宁沪高速(600377)：董监事会决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年3月28日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过2007年年度报告及业绩公告。 二、通过2007年度末期利润分配预案:每股派人民币0.27元(含税)。 三、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和境外核数师的议案。 四、通过聘任杜文毅担任公司董事的议案。 五、通过公司关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。 上述有关事项需提交2007年度周年股东大会审议。