东北高速公路股份有限公司于2008年4月16日召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 四、通过关于对公司2006年度报表进行更正的议案，修改后的公司2006年度报告详见2008年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、同意对子公司大连东高新型管材有限公司的商誉全额计提减值准备。 六、通过关于执行新的《企业会计准则》并对公司财务报表进行调整的议案。 七、同意提名李宏范担任公司副总经理。 八、通过关于请三大股东彻底核查公司及其子公司吉林东高科技油脂有限公司期货问题的议案。 上述相关事项须提交2007年度股东大会审议，具体会议通知另行发布。