中国南方航空股份有限公司于2008年4月18日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度业绩报告全文、摘要及业绩公告。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2007年12月31日的股本4374178000股为基数，用资本公积金每10股转增5股。 三、通过公司根据有关规定对2007年初财务报表相关项目进行调整。 四、通过续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所分别为公司国际、境内审计师的议案。 五、通过公司拟分两次发行40亿元短期融资券事宜，期限在一年以内，发行对象为全国银行间市场机构投资者。 六、通过提请股东大会授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任担保事宜。 七、通过公司控股子公司厦门航空有限公司(下称：厦航)购买飞机的议案：厦航于2008年4月18日与美国波音公司(下称：波音公司)就购买20架波音737系列飞机签订合同，实际交易金额将低于上述飞机的公开市场报价(总计约为150000万美元)，资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资解决。波音公司将于2014年4月至2015年10月全部交付上述飞机。上述交易事项尚待国家有关主管部门审批。 八、通过提名张薇为公司第五届监事会监事候选人的议案。 董事会决定于2008年6月25日召开2007年度股东大会和2008年H股第一次类别股东大会，审议以上有关事项，会议具体事宜将另行通知。