唐山三友化工股份有限公司于2008年4月18日召开三届十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:根据2005年股权分置改革时所作的承诺，拟以2007年12月31日总股本54600万股为基数，每10股送3.225股派2.58元(含税)(按增发后的总股本58696万股计，每10股送3股派2.40元)；同时以资本公积金每10股转增3.225股(按增发后的总股本计，以资本公积金每10股转增3股)。 三、通过将公司注册资本由54600万元增加到58696万元的议案。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 六、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。 七、通过关于各项资产损失处置的汇报。 八、通过2008年融筹资及对外担保的议案:公司2008年度需办理新增长短期银行贷款金额为60000万元，同时根据控股子公司的需求，授权母公司为控股子公司提供银行贷款担保。 九、通过公司2008年度生产经营计划。 十、通过公司拟将公开增发募集资金中的16000.08万元、39569.33万元以资本金的形式分别注入氯碱公司(公司单方增资)、硅业公司，用于相关项目建设。 十一、通过关于募集资金使用计划的议案。 十二、通过日常关联交易2008年预计及2007年完成情况的议案。 十三、通过关于制定各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案。 十四、同意公司购买唐山市南堡开发区经济技术开发实业有限责任公司办公楼(建筑面积10050.75平方米)及附属设施和所占土地[面积81856.34平方米(约122.75亩)，为工业出让类别]，预计购买总金额为6000万元左右，将以资产评估结果为基准确定最终交易金额。 十五、通过2008年第一季度报告。 上述有关事项需提请2007年度股东大会审议。