国旅联合股份有限公司于2008年4月20日召开董事会2008年第二次会议及监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。 三、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。 四、通过修改《公司章程》的议案。 五、通过公司董、监事会换届选举的议案。 六、通过续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务的议案。 董事会决定于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。