大恒新纪元科技股份有限公司于2008年4月21日召开三届二十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配，不转增。 三、通过关于执行新会计准则后会计政策变更及其影响说明的议案。 四、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年度财务会计审计机构的议案。 五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整事项的议案。 董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。