河南天方药业股份有限公司于2008年4月19日召开三届二十三次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配，不转增。 三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 四、通过公司董、监事会换届选举的议案。 五、通过公司2008年第一季度报告。 六、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(下称:医药公司)提供担保的议案:医药公司向浦发银行紫金山支行继续贷款3000万元人民币，另在广东发展银行花园路支行新增综合融资1000万元人民币，期限均为一年。公司将为此两项贷款提供连带责任担保。 截止目前，公司累计对外担保11250万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。 董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。