厦门雄震集团股份有限公司于2008年5月4日召开五届四十六次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司董、监事会换届选举及公司第六届董、监事会成员候选人名单的议案。同时，董事候选人唐国钟不再担任公司常务副总经理职务。 二、通过公司名称拟变更为“厦门雄震矿业集团股份有限公司”(已经厦门市工商行政管理局预先核准)的议案。 三、通过修改公司章程部分条款的议案。 四、通过公司全资子公司厦门大有同盛矿业有限公司(原拟注册资金为2000万元，正在办理工商注册，下称:大有同盛)吸收新股东并增资的议案:公司于2008年5月4日与肖春签署了《大有同盛增资协议》，拟对正在设立的大有同盛进行增资扩股。本次增资扩股拟将大有同盛注册资金增加至3000万元，并引入新的股东肖春，公司及肖春分别以现金出资100万元、900万元。增资后，公司对大有同盛出资2100万元，占其股本总数的70%。 董事会决定于2008年5月22日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。